Росфинмониторинг разработал проект правительственного постановления, которое определяет порядок представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах.
Предполагается, что по запросам ФНС и Росфинмониторинга компании будут представлять сведения о бенефициарных владельцах или о мерах по их установлению в течение 5 рабочих дней с даты получения такого запроса. При этом, если обнаружатся неточности или ошибки в представленных сведениях, компания должна повторно направить откорректированные сведения не позднее 3 рабочих дней со дня их обнаружения.
Запросы могут поступать как в электронном виде, так и на бумаге.
Компанию оштрафуют, если она не раскроет информацию о бенефициарных владельцах.
Источник: законопроект "Об утверждении Положения о представлении юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных законодательством РФ, по запросам уполномоченных органов государственной власти"
Запросы могут поступать как в электронном виде, так и на бумаге.
Компанию оштрафуют, если она не раскроет информацию о бенефициарных владельцах.
Источник: законопроект "Об утверждении Положения о представлении юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных законодательством РФ, по запросам уполномоченных органов государственной власти"
